ЦБ разъяснил: в каких случаях банк имеет право на блокировку счета

В опубликованном на сайте регулятора положении П-375 содержится около сотни таких признаков. В частности, в перечень впервые вошли операции с цифровыми валютами, а также - регулярные переводы от физических лиц с их последующим обналичиванием.

Изменения вступят в силу в октябре 2021 года. Банки смогут отказать в любой транзакции, которая будет соответствовать признакам сомнительной. А вот отказ банка в проведении операции по исполнительному листу, выданному в следствии судебных разбирательств, будет караться штрафом.