Росфинмониторинг теперь имеет право останавливать подозрительные денежные переводы

С 1 июня 2025 года начали действовать изменения в ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Теперь Росфинмониторинг имеет право приостанавливать денежные переводы, если у ведомства естьоснования подозревать, что операция связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности.

С 1 июня банки обязаны временно блокировать переводы денежных средств по требованию Росфинмониторинга и проводить проверку. Гражданам может направляться запрос на подтверждение законности операции.

Данная мера в том числе позволит пресекать деятельность так называемых дропперов: лиц, которые способствуют мошенникам в выводе похищенных у граждан денег, предоставляя для этих целей свои банковские счета.